Italia News 31 Gennaio 2012 di redazione Riciclaggio auto, 11 arresti al Nord Operazione dei Carabinieri di Chiari,nel Bresciano, contro un’associazione a delinquere finalizzata ai furti di auto, alla ricettazione, al riciclaggio e alle estorsioni in Lombardia e Veneto. riciclaggio
Italia News 18 Gennaio 2012 di Roberto Santoro Il salto di De Magistris dall’antipolitica al “politichese” La nave carica di rifiuti partita da Napoli verso l’Olanda è una spia della vera natura della rivoluzione napoletana. Con De Magistris doveva cambiare tutto. Stiamo ancora aspettando. de magistris energia Napoli
Economia News 04 Agosto 2010 di Giovambattista Palumbo Tasse, i fessi pagano e i furbi evadono e riciclano Ogni anno escono dall’Italia capitali per decine e decine di miliardi di euro. I canali di transito di questi enormi flussi finanziari sono “ufficiali”, ma anche informali o paralleli, per esempio quelli usati per far ‘espatriare’ i capitali frutto di evasione fiscale, magari per riciclarli in attività economicamente ed imprenditorialmente “lecite”. evasione fiscale riciclaggio
Mondo News 07 Luglio 2010 di redazione Parigi. Noriega condannato a 7 anni per riciclaggio L’ex dittatore Manuel Noriega, generale di panama fino al 1989, è stato condannato dal tribunale di Parigi a sette anni di carcere per riciclaggio di denaro. Noriega panama riciclaggio
Italia News 07 Aprile 2010 di redazione Riciclaggio. Il pm recupera 542 milioni da Fastweb e Telecom Sparkle Sono stati recuperati 542 milioni di euro complessivamente da Telecom Italia Sparkle e Fastweb nell’ambito dell’inchiesta che vede coinvolte le due società in un’operazione di riciclaggio e frode fiscale. fastweb riciclaggio telecom
Italia News 02 Marzo 2010 di Filippo Benedetti Valentini Scaglia: “Fastweb è vittima”. Le tappe dell’interrogatorio di ieri Ieri mattina è stato interrogato l’ex numero uno di Fastweb Silvio Scaglia, indagato per associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio. I suoi legali hanno negato ogni coinvolgimento nella vicenda e chiesto al giudice di rinviare la decisione sul commissariamento della società. Fastweb ha ancora 24 ore per presentare la documentazione necessaria ad evitare il provvedimento. fastweb morgigni riciclaggio
Mondo News 18 Novembre 2008 di Marta Brachini Banche e fondi sovrani: così l’Islam invade l’Occidente Le economie dei Paesi arabi hanno evitato il tonfo di Wall Street. La finanza islamica può contribuire al salvataggio di quella occidentale. Islamizzandola? fondamentalismo riciclaggio sharia
Mondo News 12 Novembre 2008 di Roberto Santoro Tatuaggi e riciclaggi: la mafia russa se la spassa a Rimini Si dividono in brigate, sono violenti e ricchi sfondati. Vent’anni fa sbarcarono sulla riviera romagnola per riciclare soldi sporchi. Oggi si finanziano col “pishing” e le estorsioni via web. italia riciclaggio