San Marino. Gdf arresta 5 persone per riciclaggio di denaro sporco

È in corso una vasta operazione da parte del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Forlì che, in collaborazione con la Polizia di Stato, sta eseguendo in Emilia Romagna e nel Lazio, 16 perquisizioni e 5 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di persone responsabili di aver creato un sodalizio criminoso dedito ad attività finanziarie, bancarie e di raccolta del risparmio illegali, tra cui riciclaggio di denaro sporco con San Marino per diversi milioni di euro.

Le somme riciclate erano provento di truffe ai danni dello Stato italiano, effettuate attraverso emissioni di fatture false e appropriazioni indebite. L’operazione delle Fiamme Gialle scaturisce da indagini, delegate dalla Procura della Repubblica di Forlì, finalizzate alla corretta applicazione della normativa antiriciclaggio da parte di istituti di credito con sede legale – ovvero sportello operativo – nelle province di Forlì-Cesena e Rimini, con riferimento proprio ai rapporti intercorrenti con banche e società finanziarie con sede nella Repubblica di San Marino. In seguito alle indagini è emersa l’attività svolta da un istituto bancario sammarinese, non autorizzato allo svolgimento dell’attività bancaria e finanziaria in Italia, il quale, sfruttando la sua influenza dominante su un gruppo bancario italiano, ha abusivamente svolto sul territorio nazionale sia attività bancarie, sia attività di finanziamento in violazione della legge. Al termine delle operazioni sono state iscritte nel registro degli indagati circa 40 persone, tra le quali figurano esponenti del management e della direzione delle banche coinvolte nonchè alcuni imprenditori italiani.

Gli arrestati sono "posti ai vertici della Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino e di società fiduciarie e finanziarie ad essa collegate" e "hanno riciclato ingenti capitali accumulati dal ricavo della negoziazione di assegni bancari e circolari transitati nel conto corrente della medesima banca". A scriverlo in una nota la Polizia di Stato di Forlì. Le indagini svolte da personale della squadra mobile e da militari del Nucleo di Polizia Tributaria, "hanno permesso di smantellare un’articolata associazione a delinquere dedita a delitti fiscali, truffe, appropriazione indebita, abusiva attività di raccolta del risparmio, bancaria e finanziaria".